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“俄罗斯洗衣店”,一台令人难以置信的洗钱机21

开户送38体验金不限id 2017-11-12 05:11:28 经济
<p>根据广泛的新闻调查,它通过摩尔多瓦法官串通本笃Vitkine在下午5时22分发布时间2017年3月21日获准离开俄罗斯的黑钱超过19十亿欧元的 - 更新2017年3月22日至下午1时12分阅读时间3分钟有点野蛮的代号背后 - “俄罗斯洗衣店”,“俄罗斯洗衣” - 隐藏2011年和2014年之间在历史上最大的洗钱方案之一这个系统允许数十名俄罗斯人从俄罗斯出来超过190亿欧元的脏钱,并将他们安全地放在欧洲,所有这些都与FSB官员的明显共谋,服务众所周知,摩尔多瓦司法是该计划的核心联系之一,自2014年以来一直在与俄罗斯同行进行非常理论上的合作调查</p><p>由美国国务院,OCCRP和俄罗斯报纸Novaya Gazeta支持的一组东欧调查记者组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)的一些出版物可以访问它</p><p>几个月的时间来揭示文件,涉及120个银行账户和离岸结构,他们与记者的30个国家相关详细漂白机使用的方案是相对的功能来解释近7万银行交易简单的一般,一个壳公司给了另一个虚构贷款,因为有人说不能用之前在摩尔多瓦的法官串通破产还债,司法授权由俄罗斯公司报销,从这个虚拟债务到无担保债权人为什么摩尔多瓦</p><p>很简单,Novaya Gazeta说,“因为俄罗斯法官已经变得太贵了”据英国“卫报”报道,这笔资金继续其“奇迹般的转变”,被送往拉脱维亚银行,也就是说欧盟的庇护所,具有合法性的外观最后,这笔钱是在英国,荷兰,瑞士,爱沙尼亚或美国...兴业银行和巴黎银行富通(比利时银行法国巴黎银行)也由卫报引述,对于较小的操作所有的怀疑,至少,一直特别知之甚少的起源基金在2014年第一出版物OCCRP过境后回家,摩尔多瓦,拉脱维亚和俄罗斯当局已立案调查,但基希讷乌经常指责阻碍reche的莫斯科最近几周,数十名摩尔多瓦官员在俄罗斯逗留期间受到骚扰,其中包括多次审讯摩尔多瓦官员3月15日在该机构引用的事件</p><p>路透明确属性的发展,对“俄罗斯洗衣店”的调查应该说是巨大的欺诈行为的受益者属于莫斯科的商业精英 - 约500人,藏不透明结构落后,但记者们部分成功识别他们中的大多数通过与当局的关系以及与俄罗斯国家在建筑,工程,银行,高科技等领域的合同而发了大财</p><p> FSB成员也出现了,特别是在组织粉饰计划的19家俄罗斯银行中其中之一,由莫斯科前市长的妻子领导的RZB,包括在董事会中弗拉基米尔普京的堂兄,伊戈尔普京大部分漂白的数十亿蒸发在离岸公司的不透明世界中与调查相关的记者能够追踪一定数量的交易,主要是购买奢侈品:皮草,钻石,手表,欧洲的学费,假期......部分似乎有在政治家Mateusz Piskorski领导的波兰亲俄罗斯组织中获得更多的政治用途付款,

作者:金浯雯

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